David Eby อัยการสูงสุดคนใหม่ของบริติชโคลัมเบีย สล็อตเว็บตรง แตกง่าย ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่นำไปใช้โดยคาสิโนท้องถิ่นและหน่วยงานกำกับดูแลด้านการพนัน
การประกาศเกี่ยวกับการสอบสวนที่จะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากอัยการสูงสุด Eby
ออกรายงานปี 2559 ที่เปิดเผยธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่า 13.5 ล้านดอลลาร์แคนาดาในใบเรียกเก็บเงิน 20 ดอลลาร์ที่ริเวอร์ร็อคคาสิโนรีสอร์ทในเดือนกรกฎาคม 2558
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น รายงานดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 2559 แต่อดีตประธานาธิบดีบริติชโคลัมเบียไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เอกสาร25 หน้ามีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยตลอดจนคำแนะนำว่าคาสิโนทั่วจังหวัดรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลด้านการพนันที่รับผิดชอบควรปฏิบัติต่อธุรกรรมดังกล่าวอย่างไร
ตัวอย่างเช่น รายงานแนะนำว่าคาสิโนท้องถิ่นย้ายออกจากการทำธุรกรรมเงินสดและใช้วิธีฝากเงินอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ติดตามแหล่งที่มาของเงินที่ฝากโดยผู้อุปถัมภ์ได้ง่ายขึ้น
วัตถุประสงค์ของการสืบสวนอิสระ
ตัวอย่างที่กล่าวถึงข้างต้นของการทำธุรกรรมปริมาณมากที่เกิดขึ้นที่คาสิโนบริติชโคลัมเบียเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆที่ได้รับความสนใจจากสื่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในความเป็นจริง River Rock Casino ได้ปรากฏตัวขึ้นบนหน้าจอเรดาร์ของสื่อและหน่วยเฝ้าระวังการพนันของ British Columbia หลายครั้งเนื่องจากการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยและการขาดข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินที่ฝากและถอนออกจากสถานที่อย่างชัดเจน
โดยทั่วไป การสอบสวนที่เป็นอิสระจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าคาสิโนดำเนินการตรวจสอบสถานะที่จำเป็นต่อผู้อุปถัมภ์ของพวกเขาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ฝากเงินจำนวนมากขึ้น และมีการใช้การควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่
ทนายความปีเตอร์ เยอรมัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการสอบสวน นายเยอรมันจะมีเวลาจนถึงสิ้นไตรมาสแรกของปี 2561เพื่อนำเสนอข้อค้นพบของเขา อัยการสูงสุด Eby บอกกับสื่อท้องถิ่นว่าผู้ตรวจสอบอิสระได้รับการสนับสนุนให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับความผิดปกติใดๆ ที่พบในคาสิโนทันทีและแทนที่จะรอจนกว่าจะสิ้นสุดการสอบสวนของเขา อย่างไรก็ตาม นายเยอรมันยังต้องนำเสนอรายงานพร้อมภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน
ในการสอบสวนของเขา ทนายความจะพบกับตัวแทนจาก British Columbia Lottery Corporation การสืบสวนการเล่นเกมที่ผิดกฎหมายร่วม และนโยบายการเล่นเกมและการบังคับใช้
นายเยอรมันบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าอุตสาหกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเงินจำนวนมากเป็นเป้าหมายที่คนฟอกเงินชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งการพนัน เพื่อปกป้องความซื่อสัตย์ ทนายความยังชี้ให้เห็นอีกว่าผ่านการสอบสวนที่จะเกิดขึ้น พวกเขาต้องการให้แน่ใจว่ามีการควบคุมและนโยบายที่เพียงพอและปฏิบัติตามเพื่อให้อุตสาหกรรมรักษาความสมบูรณ์และกิจกรรมทางอาญาไว้ไม่ให้ดำเนินการในสถานที่เล่นการพนัน สล็อตเว็บตรง แตกง่าย / หนังผีไทย
